●●、インド最大のダークネット麻薬取引摘発で当局を支援

重要なポイント

6月、インドの法執行機関はケタメロンという偽名で活動していたダークネットの麻薬販売業者を逮捕した。

Binanceは当局を支援したことを確認した。

当局はケタメロンを「インドで最も活発なダークネット麻薬シンジケート」と呼んだ。

バイナンスは8月19日火曜日、6月にインドで最も活発なダークネット麻薬販売業者の1つであるケタメロンの解体に関与していたことを確認した。

仮想通貨取引所は、インドの麻薬取締局（NCB）の仮想通貨活動の分析に協力し、最終的にケタメロンの首謀者とされるエジソン・バブの逮捕につながったと発表した。

ダークネットの首謀者を摘発

NCBは「数週間にわたる監視と情報収集」の後、LSDを含んだ小包を押収し、6月29日にバブを逮捕した。

同庁はケタメロンは、販売される薬物の効力と顧客サービスを考慮した5つ星評価に基づき、インドで唯一の「レベル4」のダークネット薬物販売業者と認定された。

以前、2023年にNCBはインドで唯一5つ星評価を受けたダークネットベンダーであるザンバダカルテルを摘発した。

ケタメロンという名称は、この業者が初期にケタミンの密輸に関与していたことに由来しています。近年では、ダークネットの卸売業者から国際的に調達したLSDに切り替えています。

NCBによれば、バブ氏の逮捕までの14カ月間に、ケタメロン社はバンガロール、チェンナイ、ボパール、パトナ、デリーなどの都市や、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州の地域に約600件の配送を行った。

法執行機関が押収した証拠には、約800ドル相当のUSDTを保管したハードウェアウォレットが含まれていました。また、Binanceなどのプラットフォーム上のカストディウォレットも特定されました。

Binanceが参入

ダークネットの麻薬ディーラーは、通常、プライバシーコインや暗号資産ミキサーを利用して活動を隠蔽しますが、最終的には法定通貨への切り替えが必要になります。そこで暗号資産取引所が登場します。

「犯罪者はダークネットの影で活動し、目に見えないと思ってプライバシーコインを使用するかもしれないが、必然的にデジタル痕跡を残す」とBinance の金融情報部門のグローバルヘッド、Nils Andersen-Röed 氏。

「高度な分析技術を活用し、捜査官やその他の関係者と緊密に連携することで、不正資金の追跡と凍結を支援しました。バイナンスは、不正行為者が裁きを受け、暗号資産エコシステムをすべての人にとって安全な状態に保つため、このような活動を積極的に支援することに引き続き尽力します」と彼は付け加えた。

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Source: Rippleリップル）仮想通貨情報局