仮想通貨市場の価格操作の疑いで企業と幹部が標的に
連邦検察当局は、仮想通貨市場の不正行為を対象とした大規模な取締り措置の詳細を明らかにしました。米国司法省（DOJ）は3月30日、デジタル資産価格の操作を行ったとして告発された4社に関連する10名の個人に対し、起訴を行いました。本件は、投資家を欺き、評価額を水増しすることを目的とした組織的な取引慣行が中心となっています。捜査当局は、疑惑のスキームによる投資家への損害および金銭的利益に関する追加の調査結果を明らかにしました。当局者は次のように述べました。
「起訴状によれば、被告らは仮想通貨の取引量と価格を水増しする共謀を行っただけでなく、その水増しされた価格で無知な投資家に仮想通貨を売却することで利益を得ていたとされる。」
起訴されたのはGotbit、Vortex、Antier、Contrarian各社の従業員および幹部で、いずれも需要を偽装するよう設計された組織的な取引に関与したとされています。
FBIの潜入捜査によるトークン戦略が世界的な暗号資産詐欺を暴く
当局は、この捜査が複数の管轄にまたがり、国際的に多数の逮捕に至った経緯を説明しました。上級幹部を含む被告３人はシンガポールから身柄を引き渡され、オークランドの連邦裁判所に出廷しました。他の被告の一部はすでに有罪を認め判決を受けており、それぞれの役割の違いを反映しています。「オペレーション・トークン・ミラーズ」は、ＦＢＩが作成した「ＮｅｘFundＡＩ」というトークンを用いて違法なマーケットメイキング活動を特定した、より広範な捜査の基盤となっています。 連邦捜査官は、このトークンを潜入捜査戦略の一環として活用し、企業と接触して、ウォッシュトレード（架空取引）サービスがどのように提供・実行されていたかを記録しました。本件は、2025年3月から9月にかけて起訴状が発行され、その後シンガポールでの逮捕とそれに続く身柄引き渡しを経て、主要幹部が米国の拘置下に置かれるに至りました。裁判所の提出書類は、この活動に伴う広範な金融的・法的影響を強調しています。検察官は次のように述べました：
「これらのいわゆる『ポンプ・アンド・ダンプ』スキームは、米国およびその他の地域の投資家に損失をもたらした……これまでに100万ドル以上の暗号資産が押収されている。」
「身柄引き渡された3名の被告に加え、さらに2名がすでに有罪を認め、アラセリ・マルティネス＝オルギン連邦地方裁判所判事により判決が言い渡されている」と検察側は指摘した。容疑とされる行為には、ポジションを清算する前にトークンの指標を人為的に水増しする組織的な取り組みが含まれていた。
仮想通貨の詐欺師たちは、FBIのような信頼される機関を装い、ユーザーを欺いて偽のTronベースのトークンや緊急を装ったメッセージで資金を盗むケースが増えています read more.
FAQ 🧭
暗号資産市場操作事件で、米国司法省（DOJ）はどのような容疑で起訴したのか？ 米国司法省（DOJ）は、暗号資産の価格を吊り上げ、投資家を欺いたとされる個人および企業を起訴しました。
この暗号資産詐欺事件にはどの企業が関与していたのか？ Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの各社が、捜査対象となっている組織的な取引手法に関与していました。
FBIはどのようにして暗号資産のウォッシュトレード活動を摘発したのか？ FBIは、違法なマーケットメイキングサービスを特定・記録するために偽装トークンを使用した。
「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームによる暗号資産投資家のリスクは何ですか？ 人為的に価格を吊り上げられたトークンをインサイダーが最高値で売却すると、投資家は損失を被るリスクがあります。
参考資料：https://news.bitcoin.com/ja/fbi-no-tekihatsu-sakusen-niyori-ango-shisan-kakaku-sousa-network-ga-akiraka-ni-narimashita-gaikokujin-10nin-ga-kiso-sare-100man-doru-ijo-ga-osshu-saremashita/
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