テレグラムの詐欺ネットワークが東南アジアの違法経済を活性化

重要なポイント

5月に、Telegramは2つの最大の保証マーケットプレイスの閉鎖に動いた。

Huione Guaranteeのようなプラットフォームは、Telegramを使用して、違法な商品やサービスの取引のための闇市場サービスを運営しています。

5月に閉鎖されたHuione Guaranteeは、主に中国と東南アジアで活動するサイバー犯罪者を顧客としていた。

2025年5月、Telegramは詐欺や詐取に使用される商品やサービスの違法マーケットプレイスであるHuione GuaranteeとXinbi Guaranteeを閉鎖した。

しかし、Huione と Xinbi は消滅したが、多くの小規模な保証市場が中国や東南アジアで活動する犯罪グループにサービスを提供し続けている。

保証マーケットプレイスとは何ですか?

一般的に、保証マーケットプレイスとは、支払い保証やエスクローのようなメカニズムを提供してリスクを軽減し、買い手と売り手の間の信頼できる取引を促進するプラットフォームです。

この概念は、合法的なオンラインマーケットプレイスと関連付けられることが多いですが、近年では、ブラックマーケットのエスクローサービスを指す言葉としても使われるようになりました。

2015年以降、テレグラムは重要なプラットフォームとして台頭した。違法取引のため。

ダークネット市場と比較して、Telegramベースのサービスは参入障壁が低く、モバイルフレンドリーで、当局による閉鎖措置を受けた場合でも再編が容易です。Telegramボットは、保証市場におけるより自動化された取引フローもサポートします。

Huione保証

2021年に立ち上げられたHuione Guaranteeは、さまざまな違法取引のためのエスクローサービスを提供する中国語のTelegramマーケットプレイスでした。

一部のTelegramマーケットプレイスは麻薬取引やその他の違法経済分野に重点を置いているが、Huioneは主にオンライン詐欺や詐欺行為を行うサイバー犯罪者を対象としている。

2024年に調査Ellipticの調査によると、プラットフォーム上のリストには詐欺ツール、マネーロンダリングサービス、盗難データなどが含まれていた。最も衝撃的な例として、ある業者が詐欺の現場作業員に使用するための電気錠を販売していたという報告があった。

プラットフォーム上での支払いは主にUSDTで行われていたが、他の形式の暗号通貨や銀行振込、支払いアプリも使用されていた。

エリプティックの調査により、カンボジアのテクノロジー複合企業フイオングループが運営するテレグラムマーケットプレイスとフイオンペイの関係が明らかになった。

テレグラムがダークマーケットを閉鎖

Ellipticの調査を受けて、TelegramはHuione Guaranteeと、同様のプラットフォームであるXinbi Guaranteeの閉鎖に動いた。

同社は違法取引を取り締まるため、関連するアカウント、チャンネル、ボット、ユーザー名数千件を禁止した。

「詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為はテレグラムの利用規約で禁止されており、発見されれば必ず削除されます」と同社は述べている。当時。

しかし、Telegram の保証市場は耐久性があることが証明されています。

保証市場は引き続き繁栄している

新しい研究によるとElliptic によると、Huione の最初のシャットダウンは、Telegram のより広範な保証マーケットプレイスのエコシステムにとっては一時的な後退に過ぎなかった。

ブロックチェーン分析会社は、現在、Huioneの撤退によって生じた空白を埋めるために立ち上がった30以上の「非常に活発な市場」を追跡していると述べた。

最も注目すべきは、Tudou Guaranteeのユーザー数が2倍以上に増加し、暗号通貨の流入額が閉鎖前のHuione Guaranteeとほぼ同等になったことだ。

マーケットプレイスモグラ叩き

テレグラムの違法経済が回復する傾向は、ダークネットで長年続いているモグラ叩きの市場を反映している。

主な違いは、ダークネット市場の摘発には通常、諜報機関が物理的なサーバーをシャットダウンする必要があるのに対し、Telegram市場の取り締まり作業はアプリ運営者自身が行う点だ。

テレグラムは、プラットフォーム上での犯罪行為の撲滅に十分な対策を講じていないとして非難を浴びており、フランスなどの当局は同社の怠慢を非難している。

2024年にCEOのパベル・デュロフが逮捕された後、同社はモデレーションとコンプライアンスに関するポリシーの強化に着手しました。例えば、特定のディスカバリー機能を無効化し、法執行機関によるデータ開示要請への対応方法を標準化しました。

最近、デュロフ氏はフランス当局とメディアによる彼への扱いを批判し、テレグラムに対する中傷キャンペーンを画策したと非難した。

contents

Source: Rippleリップル）仮想通貨情報局