「保証されたリターン」の約束に欺かれ、投資家たちは約100万ドルを失いました。
米国司法省（DOJ）は6月18日、8日間にわたる公判の結果、カリフォルニア州サウス・レイク・タホおよびロディに以前居住していたダニエル・チャートロー被告（53歳）が、投資家から100万ドル近い損害を及ぼした仮想通貨および投資詐欺事件への関与が立証され、連邦陪審によって有罪判決が下されたと発表した。 事件にはCrypto-Pal LLC、TDA Global LLC、そして全米の被害者が関与していました。検察側は、虚偽の保証、偽装事業、および約束通りに使用されなかった投資家資金を根拠に立証を行いました。 この詐欺行為は2021年3月から2022年2月にかけて行われ、その間、チャートロー被告と共犯者は複数の企業を支配し、電話、テキストメッセージ、電子メール、Microsoft Teams、Zoomを通じて投資家と連絡を取り合っていた。 米国司法省は次のように説明した。
「Crypto-Palは、リスクなしで高収益を保証するウェブベースの仮想通貨取引会社でした。」
また、チャートロー被告は「TDAグローバルが航空会社へジェット燃料を供給している、あるいは独自の暗号資産取引プラットフォームを運営している」と度々主張していたと司法省は付け加えました。
裁判で示された証拠によると、チャートロー被告は「レナード」や「レオン」などの偽名を使って事業を指揮していました。共犯者には過去の詐欺罪による有罪判決があるため身元を隠す必要があると説明していましたが、多くの投資家は後にチャートロー被告が事業と口座を支配していたことを知りました。
投資家への売り込み内容は事業分野ごとに変化しました。「Crypto-Pal」は暗号資産取引事業として宣伝された一方、「TDA Global」については時期によって航空会社へのジェット燃料供給業者であるとか、別の暗号資産取引プラットフォームであるとか説明が異なっていました。
これらの偽名、銀行口座へのアクセス、虚偽の陳述により、投資家は合計約100万ドルの損失を被りました。
銀行記録は検察側の立証において中心的な役割を果たしました。チャートロー氏はCrypto-Palの事業用銀行口座の署名権限者ではありませんでしたが、証拠によれば、彼は繰り返し当該口座にアクセスして現金を引き出し、物品を購入し、投資家資金を自身が管理する口座に振り込んでいたことが示されました。
被害者は友人や家族からの紹介など、個人的なつながりや業務上の関係を通じてこの詐欺 scheme に巻き込まれました。検察側は、偽造された口座明細書、成長に関する虚偽の保証、そして投資家に追加の現金や仮想通貨を送金させるよう説得するための繰り返しの虚偽表示について説明しました。 司法省は次のように指摘しました：
「チャートロー被告は各罪状について、法定最高刑として懲役20年および罰金25万ドルに処される可能性があります。」
返済を要求されると、約束と資金の流れの間に乖離があることが明らかになりました。投資家が資金の返還を求めたり遅延について質問したりすると、チャートローは言い訳をしたり責任を転嫁したり、連絡を絶ったりしましたが、被害者は利益も元本の返済も受け取ることができませんでした。
参考資料：https://news.bitcoin.com/ja/crypto-pal-sagi-jiken-no-hanketsu-niyori-toushika-ni-100man-doru-chikaku-no-songai-wo-ataeta-risuku-zero-no-itsuwari-no-ritaan-ga-akarumi-ni-demashita/
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